^{주주총회 소집공고}

^{(제13기 정기주주총회)}

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제13기(2024년) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2025년 3월 24일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42,

                판교 제2테크노밸리 경기기업성장센터 1층 중회의실(M2)

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 제13기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    제3호 의안 : 이사 선임의 건

      제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(이상호)

      제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김동배)

      제3-3호 의안 : 기타비상무이사 연임의 건(신경호)

    제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

    제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

    주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 의결권 대리행사 관련

    의결권 대리행사를 원하시는 경우, 동봉된 위임장을 회사로 우편송부하여 행사하실 수 있습니다.

    - 위임장 보내실 곳 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교 제2테크노밸리

                                     경기기업성장센터 902호 ㈜로보케어

6. 주주총회 참석시 준비물

  - 주주본인 : 본인 신분증 및 주주총회 참석장

  - 대리인 : 위임장(위임주주의 설명 또는 날인본), 대리인의 신분증 및 주주총회 참석장

7. 기타사항

  - 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

    하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2025. 3. 7.

주식회사  로보케어  대표이사  문 전 일

명의개서 대리인

주식회사  하나은행  은행장  이 호 성